AIMART® - Hexcov for i2

Hexcov for i2

Fornece mapeamento estratégico e abrangente do crime organizado, integrando relações e entidades obtidas de fontes jurídicas e jornalísticas verificadas.

Desenvolvido pela Aimart e pela Hexcov para i2.

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A Hexcov é uma empresa de inteligência especializada em fontes abertas. Formada por uma equipe multidisciplinar com anos de experiência no suporte investigativo para órgãos de segurança pública, sua missão é ser referência em inteligência através do fornecimento de insumos de alta qualidade, sobretudo acerca de indivíduos de altíssimo risco, para o suporte na tomada de decisões. A AIMART, 1ª parceira i2 na América Latina, em parceria com a Hexcov, desenvolveu um conector para a Plataforma i2 que fornece um mapeamento estratégico e abrangente do crime organizado operante em território nacional, integrando relações e entidades obtidas de fontes jurídicas e jornalísticas verificadas, sob curadoria contínua. Ele permite novas formas de conectar pessoas físicas e jurídicas a riscos criminais, apresentando um repertório exclusivo de tipos de entidades e relações, como grupos criminosos, tipificações penais e infrações informais, eventos criminosos e qualificações de posições em grupos criminosos.

Como o Hexcov for i2 pode mitigar o impacto do crime organizado?

O crime organizado é o maior gerador de riscos criminais no Brasil, sendo responsável pela maioria dos homicídios, atravessando todos os setores econômicos e se consolidando em redes transcontinentais de grande alcance e complexidade. De organizações de crimes de colarinho branco, que disfarçam ilícitos sob a aparência de profissionalismo corporativo, até forças paramilitares que impõem controle violento sobre vastas regiões, o crime organizado se adapta e se expande de forma estratégica, com interseções mútuas múltiplas em suas diversas formas de atuação. O Hexcov for i2 fornece a inteligência necessária para entender, mapear e mitigar esses riscos de forma estratégica e eficaz.

Capacidades e Usos do Conector:

Estruturação Inteligente de Fontes Abertas: Apresentação integrada de informação de difícil extração e alto valor estratégico que encontra-se dispersa em múltiplas fontes abertas.
Inteligência para Diligências Aprofundadas: Descoberta de vínculos raros e inesperados com entidades de altíssimo risco.
Detecção de Agentes com Interesses Escusos: Inteligência acionável contra riscos de infiltração, cooptação e corrupção pelo crime organizado, protegendo infraestrutura e ativos do cliente.
Apontamento de Riscos Reputacionais: Identificação de proximidade e envolvimento com organizações criminosas para proteção da credibilidade e imagem institucional.

Verticais de Atuação:

Órgãos Policiais e Ministério Público: Suporte investigativo e inteligência sobre facções, milícias e outras redes criminosas.
Logística e Segurança Privada: Mitigação de riscos operacionais em transporte de cargas e valores, com foco na prevenção e detecção de infiltração, cooptação e corrupção por perpetradores de crimes violentos contra o patrimônio.
Instituições Financeiras: Inteligência sobre operadores financeiros do crime organizado e especialistas em fraudes e crimes cibernéticos; inteligência contra financiamento do terrorismo; mitigação de riscos reputacionais associados à proximidade de clientes com organizações criminosas.

Características dos Acervos de Dados:

Fontes Jurídicas e Inteligência Processual:

Métodos automatizados de raspagem e extração, com supervisão especializada, transformam dados brutos de múltiplas fontes jurídicas em inteligência estruturada acionável. Documentos e movimentações processuais centralmente consultados incluem:

Mandados de Prisão
Inquéritos Penais
Denúncias
Sentenças
Execuções Penais

Dentre os documentos integrados ao data lake que alimenta o Conector Hexcov, incluem-se:

7+ milhões de denúncias, inquéritos, PICs, e notícias de fatos
1,6+ milhões de mandados de prisão

1+ milhão de execuções penais

Fontes Jornalísticas:

Monitoramento de fontes jornalísticas primárias, nacionais e internacionais, de alta relevância para inteligência de riscos criminais. As fontes priorizam impacto decisório e informatividade, evitando redundância e replicações.

Nosso acervo de notícias e matérias investigativas complementa as bases jurídicas com informações inéditas, proporcionando uma visão mais aprofundada do cenário criminal no Brasil.

Acervo de Indivíduos de Altíssimo Risco:

Construído por meio da integração cuidadosa de fontes jurídicas e jornalísticas sob curadoria especializada, o acervo contém registros detalhados e qualificados de indivíduos de maior impacto e notoriedade e de entidades de suas redes associadas. Nosso acervo abrange indivíduos que integram, colaboram ou possuem envolvimento relevante com os principais grupos criminosos e atividades ilícitas de alto impacto. As frentes de inteligência dedicadas incluem:

Facções Criminosas: Principais organizações criminosas armadas do país, com economia baseada no narcotráfico. Inclui bandos e "bondes" de atuação extraprisional, além de cartéis de drogas latino-americanos.
Máfias: Grupos criminosos de estrutura familiar, clânica ou diaspórica, com operações transnacionais e internacionais, como clãs, tríades e sindicatos criminosos.
Tráfico de Drogas Internacional: Redes criminosas e operadores autônomos envolvidos no tráfico internacional de drogas e armas, atuando fora das facções brasileiras e dos cartéis latino-americanos.
Milícias: Organizações criminosas armadas brasileiras com estrutura paramilitar e domínio territorial permanente, excluindo facções criminosas.

Criminalidade Econômica: Grupos e operadores autônomos envolvidos em lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes tributários e crimes digitais relacionados.

Crimes Contra o Patrimônio de Alto Valor: Subtração e receptação de numerário e bens preciosos. Inclui roubo a bancos, carros-fortes, operadores de domínio de cidades e "cangaço".

Roubo e Furto de Carga: Subtração e receptação de cargas de veículos transportadores, centros de distribuição e pólos produtivos.

Terrorismo Doméstico e Internacional: Crimes de terrorismo e conexões com organizações terroristas nacionais e internacionais.

Entidades e Relações do Conector:

O Conector Hexcov for i2 expande as capacidades analíticas do seu dashboard investigativo no i2, incorporando novos tipos de entidades e relações cruciais para detecção de riscos criminais. Nossa modelagem especializada permite insights ágeis e de maior profundidade para suas investigações.

Grupo Criminoso

Esta entidade representa organizações e associações criminosas, abrangendo tanto aquelas explicitamente nomeadas em fontes abertas quanto estruturas não nomeadas, que são identificadas e padronizadas segundo metodologia proprietária. Inclui facções, cartéis, bandos, "bondes", milícias, clãs, máfias e outros tipos de estruturas criminosas relevantes. Para grupos de maior complexidade, modelamos detalhadamente suas estruturas internas, como células, setores e divisões, permitindo uma visualização clara de hierarquias, especializações e dinâmicas operacionais. O relacionamento de indivíduos a grupos criminosos obedece a um catálogo estruturado de funções criminosas, descritas a seguir.

Infrações

Imputações criminais formalizadas por autoridades persecutórias contra indivíduos, identificadas em fontes específicas.

Classificação estruturada e hierarquizada das tipificações penais, rigorosamente alinhada à legislação penal ordinária e extraordinária, assegurando precisão técnica e assertividade na categorização de crimes.

Conversão dos tipos penais para linguagem acessível, permitindo interpretação ágil sem comprometer o rigor jurídico.

Eventos

Entidades que registram ações criminosas específicas, delimitadas no tempo e espaço, com foco em crimes violentos contra o patrimônio.

Facilitam a identificação da participação de indivíduos e grupos criminosos em ações específicas de alto impacto.

Metadados enriquecidos incluem equipamentos empregados, valores subtraídos e recuperados, além de métodos e técnicas utilizados pelos envolvidos.

Função Criminosa

Relações estruturadas entre indivíduos, empresas e grupos criminosos, representando postos, encargos e funções operacionais dentro da divisão de tarefas ilícitas. Mapeamento de participações em estruturas criminosas e sua relevância operacional conforme indicado por fontes abertas. Qualificação precisa de vínculos entre indivíduos e grupos criminosos, diferenciando integrantes e colaboradores daqueles com conexões relevantes, mas de menor impacto. Catálogo abrangente de funções críticas, incluindo liderança, gestão financeira e logística criminosa. Empresas podem figurar como ativos empresariais do crime.

Detalhamento de Função Criminosa

Relacionar indivíduos a organizações criminosas é apenas o primeiro passo. Um dos verdadeiros diferenciais proporcionados pela inteligência de fontes abertas está na qualificação dessas conexões, ampliando a capacidade analítica e decisória caso a caso. Nosso conector oferece informação acionável e exclusiva sobre a estrutura do crime organizado, detalhando papéis individuais registrados dentro de organizações criminosas. Nossa taxonomia de vínculos criminosos é fruto de anos de experiência atuando no suporte da segurança pública, inspirada em padrões de órgãos persecutórios. Dentro dela, destacam-se:

1 - Líderes

Indivíduos centrais no comando e controle de organizações criminosas, responsáveis pelo ordenamento estratégico e pela manutenção da estrutura do grupo. Detêm acesso privilegiado a recursos e maior poder de articulação e influência, mesmo dentro do sistema prisional.

2 - Integrantes

Membros comprometidos com participação ativa no grupo criminoso. No contexto de facções criminosas e organizações similares, esta relação tem importância especial, designando indivíduos formalmente inseridos como faccionados ("batizados", "juramentados"), assumindo compromissos e deveres com o crime organizado.

3 - Operadores Logísticos

Gestores estratégicos da infraestrutura criminosa, responsáveis pelo planejamento e coordenação de atividades relacionadas ao transporte, armazenamento e distribuição de materiais ilícitos.

4 - Operadores Financeiros

Indivíduos responsáveis pela sustentação econômica da organização criminosa. Podem atuar na contabilidade criminosa, lavagem de dinheiro e no financiamento de ações criminosas. Frequentemente possuem expertise tributária, comercial e financeira.

5 - Assaltantes e Receptadores
Relações especiais para o crime patrimonial organizado. Assaltantes são perpetradores armados de crimes violentos contra o patrimônio, tendo participação ativa e direta na subtração de bens. Receptadores são especialistas na ocultação, distribuição e comercialização de mercadorias roubadas e furtadas.

6 - Colaboradores e Vinculados

Colaboradores são indivíduos com conexões funcionais ao crime organizado, atuando como facilitadores em atividades como comunicação e logística, mas sem integração formal ao grupo criminoso.
Vinculados são indivíduos com indícios relevantes que justificam monitoramento. Essa categoria abrange absolvidos com suspeitas de envolvimento, alvos de investigações e citados em processos, que ainda não foram formalmente processados, mas apresentam potencial de relevância criminosa. Esta classificação serve como qualificação padrão na ausência de informações adicionais.

7 - Ativos Empresariais

Empresas controladas por organizações criminosas, com beneficiários finais ligados a atividades ilícitas. Frequentemente servem como instrumentos de ocultação e lavagem de ativos financeiros, configurando-se como empresas de fachada ou empresas fantasma. Podem fornecer infraestrutura para outras atividades ilícitas, como financiamento de ações criminosas, produção de insumos ilegais e falsificação de documentos.